淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司公司

信息公开

一、公司基本情况

成立日期： 1999年9月28日

注册资本：3800万元     

法定代表人：余英武

注册地址：临淄区南王镇开发区中心路

经营范围：有色金属合金制造、销售；有色金属压延加工；磁性材料生产、销售；稀土功能性材料销售等。

二、管理架构

公司现有经营团队成员7人，下设6个职能部门，分别是：综合部、生产部、财务部、审计部、经营部、研发部；公司下设分子公司：冶炼分公司、淄博灵芝化工有限公司。

三、公司治理

2021年，公司按照《公司法》等法律法规及公司《章程》的规定，持续优化提升公司治理水平，加强信息披露管理，健全完善内控体系，确保公司规范运作。公司股东大会、党委会、董事会、监事会、经理层责权分明，各司其职，高效运作，科学决策，保证了公司坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，将党的领导融入公司治理各环节，不断提升决策质量、执行效率和有效监督。公司董事、监事、高级管理人员诚信务实、勤勉尽责、恪尽职守，发挥自身作用切实维护公司利益和股东合法权益。

1.股东与股东大会：公司根据《公司法》、公司《章程》和《股东大会议事规则》等规定，依法依规召集、召开股东大会，并由律师做现场见证，平等对待所有股东，特别是中小股东，以现场结合网络投票方式为股东参加股东大会提供便利，切实维护股东合法权益。公司保持独立的业务及自主经营能力，控股股东通过股东大会行使出资人权利；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上做到了分开与独立，独立核算、独立承担责任和风险；公司发展得到了控股股东的大力支持。

2.党委与党委会：公司设党委书记1名，设兼职党委副书记1人；设党委委员若干名；设有专门党务工作机构，配备兼职党务工作人员。报告期内，公司党委参与公司重大决策，涉及公司“三重一大”等重大事项，经党委会研究讨论提出意见和建议后，由董事会、经理层作出决定，将党委研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序。进入董事会、监事会、经理层的党委成员通过多种方式在决策中体现党委的主张。报告期内，公司党委共召开8次会议，研究讨论15项事项，充分发挥了党委把方向、管大局、促落实作用。

3.董事与董事会：公司董事会由5名董事组成，董事会人数及构成符合法律法规的要求，具备合理的专业结构，董事具备履行职务所必需的知识技能和综合素质，按照法律法规恪尽职守、勤勉尽责，参加业务培训，审慎决策。董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会发挥自身作用，提升董事会决策效率和决策科学性，履行董事会定战略、作决策、防风险职责。

4.监事与监事会：公司监事会由3名监事组成，其中，股东代表监事1名，职工代表监事1名。监事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，参加董事会、监事会和股东大会会议，全面深入了解公司生产经营情况，认真审查公司财务资料、定期报告等事项，对定期报告发表书面审核意见并签署确认意见；监督完善内控体系，加强风险防控；发表监督检查意见并向股东大会报告工作，维护公司及股东利益。

5.总经理与经理层：公司设总经理1名，总经理带领经理层按照公司《章程》《高级管理人员工作规则》等规定开展日常工作，执行董事会决议，定期向董事会报告决议执行情况，恪尽职守、勤勉尽责。报告期内，公司定期召开总经理办公会，充分发挥了经理层谋经营、抓落实、强管理职能作用。

6.内部控制体系建设：按照公司规章和内部控制手册等规定，不断健全完善公司内控体系，优化体系设计的合理性，增强体系执行的有效性。

四、职工权益维护

认真落实《安全生产法》和《工会参加生产安全事故调查处理暂行条例》充分履行劳动保护监督检查职能，开展了“大学习、大培训、大考试”等系列安全活动，年内未发生重大安全事故。

五、年度预算执行情况

2021年，公司积极应对新冠肺炎疫情和安全环保等各种压力，统筹兼顾生产和建设两大中心任务。科学决策，合理调整生产，强抓挖潜增效，积极拓展销售市场，稳步推进搬迁项目建设，生产经营再创佳绩。全年实现销售收入17.7亿元，利润总额4.2亿元，较去年分别增加208.2%和234.6%，均创公司历史新纪录。

六、履行社会责任情况

由于公司管理规范，经济效益显著，主业优势突出，核心竞争力强，产品知名度高，市场占有率高，积极履行社会责任，有较好的社会信用。年内荣获“2021淄博市综合百强企业”、“2021淄博市工业百强企业”双项殊荣，成为淄博市双百强企业。

七、重大突发事件事态发展和应急处置情况

公司做实安全、环保等隐患排查工作，报告期内未发生任何重大突发事件。