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淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司公司信息公开
发布时间:2022-7-22

 

一、公司基本情况

成立日期: 1999928

注册资本:3800万元    

法定代表人:余英武

注册地址:临淄区南王镇开发区中心路

经营范围:有色金属合金制造、销售;有色金属压延加工;磁性材料生产、销售;稀土功能性材料销售等。

二、管理架构

公司现有经营团队成员7人,下设6个职能部门,分别是:综合部、生产部、财务部、审计部、经营部、研发部;公司下设分子公司:冶炼分公司、淄博灵芝化工有限公司。

三、公司治理

二季度,公司按照《公司法》等法律法规及公司《章程》的规定,持续优化提升公司治理水平,加强信息披露管理,健全完善内控体系,确保公司规范运作。公司股东大会、党委会、董事会、监事会、经理层责权分明,各司其职,高效运作,科学决策,保证了公司坚持加强党的领导和完善公司治理相统一,将党的领导融入公司治理各环节,不断提升决策质量、执行效率和有效监督。公司董事、监事、高级管理人员诚信务实、勤勉尽责、恪尽职守,发挥自身作用切实维护公司利益和股东合法权益。

1.股东与股东大会:公司根据《公司法》、公司《章程》和《股东大会议事规则》等规定,依法依规召集、召开股东大会,并由律师做现场见证,平等对待所有股东,特别是中小股东,以现场结合网络投票方式为股东参加股东大会提供便利,切实维护股东合法权益。公司保持独立的业务及自主经营能力,控股股东通过股东大会行使出资人权利;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上做到了分开与独立,独立核算、独立承担责任和风险;公司发展得到了控股股东的大力支持。

2.党委与党委会:公司设党委书记1名,设兼职党委副书记1人;设党委委员若干名;设有专门党务工作机构,配备兼职党务工作人员。报告期内,公司党委参与公司重大决策,涉及公司“三重一大”等重大事项,经党委会研究讨论提出意见和建议后,由董事会、经理层作出决定,将党委研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序。进入董事会、监事会、经理层的党委成员通过多种方式在决策中体现党委的主张。报告期内,公司党委共召开3次会议,研究讨论10项事项,充分发挥了党委把方向、管大局、促落实作用。

3.董事与董事会:公司董事会由5名董事组成,董事会人数及构成符合法律法规的要求,具备合理的专业结构,董事具备履行职务所必需的知识技能和综合素质,按照法律法规恪尽职守、勤勉尽责,参加业务培训,审慎决策。董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会发挥自身作用,提升董事会决策效率和决策科学性,履行董事会定战略、作决策、防风险职责。

4.监事与监事会:公司监事会由3名监事组成,其中,股东代表监事1名,职工代表监事1名。监事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责,参加董事会、监事会和股东大会会议,全面深入了解公司生产经营情况,认真审查公司财务资料、定期报告等事项,对定期报告发表书面审核意见并签署确认意见;监督完善内控体系,加强风险防控;发表监督检查意见并向股东大会报告工作,维护公司及股东利益。

5.总经理与经理层:公司设总经理1名,总经理带领经理层按照公司《章程》《高级管理人员工作规则》等规定开展日常工作,执行董事会决议,定期向董事会报告决议执行情况,恪尽职守、勤勉尽责。报告期内,公司定期召开总经理办公会,充分发挥了经理层谋经营、抓落实、强管理职能作用。

6.内部控制体系建设:按照公司规章和内部控制手册等规定,不断健全完善公司内控体系,优化体系设计的合理性,增强体系执行的有效性。

四、年度及半年度预算执行情况

上半年,公司虽受重污染天气预警限产停车、污水排放受限等原因制约产量下降,完成年预算的40.5%

五、履行社会责任情况

2022323日,公司积极履行社会责任,向临淄区红十字会捐助资金100万元,助力疫情防控

六、重大突发事件事态发展和应急处置情况

公司做实安全、环保、舆论等摸底排查工作,报告期内未发生任何重大突发事件。

 

                           二〇二二年六月三十日


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