一、公司基本情况

企业名称及简称：淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司（简称：淄博灵芝）

法定代表人：赵治华

企业性质：控股 

注册地址：临淄区南王镇开发区中心路

经营范围：有色金属合金制造、销售；有色金属压延加工；磁性材料生产、销售；稀土功能性材料销售等。

办公地址：临淄区王朱村委西300米

公司网址：www.lingzhire.com

电子邮箱：zbbglzrz@sina.com

企业简介：淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司位于山东省淄博市齐鲁化工园区，成立于1994年，是中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司的控股子公司,公司及其全资子公司-淄博灵芝化工有限公司均于2012年通过国家环保部稀土行业环保专项核查，并成为国家工信部首批稀土行业准入企业7家企业中的两家。公司先后通过质量、环境、职业健康、能源管理体系认证，商标“灵芝”于2010年起被持续认定为山东省著名商标。公司信用等级为最高级（AAA),主要稀土分离产品2020年被列入工信部绿色制造名单，公司是2021年度淄博“双百强企业”，山东省新材料领军企业50强。

二、公司管理架构及治理

（一）管理架构

公司现有经营团队成员7人，下设6个职能部门，分别是：综合部、生产部、财务部、审计部、经营部、研发部；公司下设分子公司：冶炼分公司、淄博灵芝化工有限公司。

（二）公司治理

一季度，公司按照《公司法》等法律法规及公司《章程》的规定，持续优化提升公司治理水平，加强信息披露管理，健全完善内控体系，确保公司规范运作。公司股东大会、党委会、董事会、监事会、经理层责权分明，各司其职，高效运作，科学决策，保证了公司坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，将党的领导融入公司治理各环节，不断提升决策质量、执行效率和有效监督。公司董事、监事、高级管理人员诚信务实、勤勉尽责、恪尽职守，发挥自身作用切实维护公司利益和股东合法权益。

1.股东与股东大会：公司保持独立的业务及自主经营能力，控股股东通过股东大会行使出资人权利；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上做到了分开与独立，独立核算、独立承担责任和风险；公司发展得到了控股股东的大力支持。

2.党委与党委会：公司设党委书记1名，设兼职党委副书记1人；设党委委员若干名；设有专门党务工作机构，配备兼职党务工作人员。报告期内，公司党委参与公司重大决策，涉及公司“三重一大”等重大事项，经党委会研究讨论提出意见和建议后，由董事会、经理层作出决定，将党委研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序。进入董事会、监事会、经理层的党委成员通过多种方式在决策中体现党委的主张。

3.董事与董事会：公司董事会由5名董事组成，董事会人数及构成符合法律法规的要求，具备合理的专业结构，董事具备履行职务所必需的知识技能和综合素质，按照法律法规恪尽职守、勤勉尽责，参加业务培训，审慎决策。董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会发挥自身作用，提升董事会决策效率和决策科学性，履行董事会定战略、作决策、防风险职责。

4.监事与监事会：公司监事会由3名监事组成，监事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，参加董事会、监事会和股东大会会议，全面深入了解公司生产经营情况，认真审查公司财务资料、定期报告等事项，对定期报告发表书面审核意见并签署确认意见；监督完善内控体系，加强风险防控；发表监督检查意见并向股东大会报告工作，维护公司及股东利益。

5.总经理与经理层：公司设总经理1名，总经理带领经理层按照公司《章程》《高级管理人员工作规则》等规定开展日常工作，执行董事会决议，定期向董事会报告决议执行情况，恪尽职守、勤勉尽责。报告期内，公司定期召开总经理办公会，充分发挥了经理层谋经营、抓落实、强管理职能作用。

6.内部控制体系建设：按照公司规章和内部控制手册等规定，不断健全完善公司内控体系，优化体系设计的合理性，增强体系执行的有效性。

三、职工权益维护

坚持贯彻按劳分配绩效考核机制，及时足额为职工发放工资、缴纳五险一金。2023年一季度新入职38人，全部签订劳动合同，实现劳动合同签订率100%。在劳动、安全、卫生保障方面严格按照规定为职工提供劳动防护用品。

                           二〇二三年五月十日